Перевірка адреси в Telegram
@LeeriAMLBot (відкрити в Telegram) — єдиний офіційний бот Leeri. Надішліть йому криптоадресу або хеш транзакції, і за кілька секунд він відповість тим самим вердиктом із джерелами, який повертає API.
Бот ніколи не просить сід-фразу, приватний ключ чи підключення гаманця. Якщо чат, схожий на наш, просить щось із цього, це не ми. Переконайтеся, що handle — саме @LeeriAMLBot.
Запустіть перевірку
- Відкрийте @LeeriAMLBot і надішліть
/start. Бот покаже меню: Перевірити, Баланс, Купити, Мова та Допомога. - Надсилайте одну адресу або один хеш транзакції в одному повідомленні. Повідомлення з кількома адресами бот відхиляє.
- Якщо адреса підходить до кількох мереж, бот запитає, у якій вона мережі, бо кожна мережа — окрема перевірка. Спершу показано найімовірніші мережі, а кнопка Ще відкриває решту. Коли підходить лише одна мережа, перевірка починається одразу. Запитання про мережу лишається відкритим 10 хвилин.
- Дочекайтеся відповіді. Перевірка зазвичай триває кілька секунд; якщо довше, бот повідомить про це й напише, коли результат буде готовий. Одночасно виконується лише одна ваша перевірка.
Якщо адреса не схожа на адресу в підтримуваній мережі, бот скаже про це й перелічить підтримувані мережі. Повний список із глибиною покриття для кожної — у Підтримуваних активах.
Перевірте транзакцію
Надішліть хеш транзакції замість адреси. 64-символьний хеш без префікса може належати TRON або Bitcoin; хеш, що починається з 0x, — Ethereum, BNB Smart Chain або Base. Оберіть мережу, а потім скажіть боту, чи ви надіслали, чи отримали транзакцію, щоб він перевірив правильний бік переказу.
- У TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Base бот визначає ваш бік переказу з самої транзакції.
- В усіх інших мережах бот просить надіслати вашу адресу в цій транзакції й відхиляє адресу, якої в ній немає.
Якщо транзакцію не знайдено в обраній мережі або адреси немає в транзакції, бот скаже про це, і кошти не списуються. API поводиться так само, див. Перевірки транзакцій.
Прочитайте відповідь
Відповідь — це короткий підсумок вердикту:
| Частина | Що вона означає |
|---|---|
| Заголовок | Мережа і те, чи це перевірка адреси, чи транзакції. |
| Рівень ризику | Рівень (низький, середній, високий або критичний) та оцінка зі 100. |
| Джерело коштів | Звідки надійшли кошти, у частках надійних, підозрілих, небезпечних і не визначених контрагентів, якщо перевірка їх відстежила. |
| Знахідки | До трьох знахідок із найбільшою вагою. Кожна має посилання на джерело: знахідка за правилом веде на сторінку методології, а знахідка з власної мітки — на документ-джерело. Решту знахідок бот лише підраховує, а перелік — у PDF. |
| Примітки | Перевірка лише за мітками (мережа перевіряється за мітками без трасування транзакцій), частковий результат, коли джерело даних було недоступне, і кількість попереджень про безпеку гаманця, які не впливають на оцінку. |
| Нижній рядок | Короткий ідентифікатор вердикту, скільки перевірок у вас залишилось і чи перевірку було списано. |
Оцінка, рівень і знахідки виводяться саме так, як описано в Методології. Перевірка, що частково завершилась через недоступне джерело даних, позначається як часткова й не списується.
Отримайте PDF-звіт
Натисніть PDF-звіт під відповіддю. Бот підготує звіт і надішле його в чат як документ із назвою leeri-report-<id>.pdf; якщо він ще не готовий, натисніть Повторити. Звіт, завеликий для Telegram, бот пропонує відкрити онлайн за посиланням. Отримати звіт може лише особистий чат, у якому виконано перевірку. Що міститься у звіті — у Доказових звітах.
Перша перевірка і повторні
- Перша перевірка безкоштовна. Кожен користувач Telegram отримує рівно одну безкоштовну перевірку за все життя. Безкоштовні перевірки можуть призупинятися на день, коли вичерпано денний ліміт для всіх користувачів; бот скаже про це, а пакет купити все одно можна.
- Повторні перевірки безкоштовні 7 днів. Повторна перевірка тієї самої адреси в тій самій мережі (або тієї самої транзакції в тому самому напрямку) протягом 7 днів після завершеної перевірки нічого не коштує, до 10 безкоштовних повторних перевірок на добу. У відповіді буде зазначено, що це безкоштовна повторна перевірка.
- Після цього кожна перевірка списує одну перевірку з пакета, див. Пакети перевірок.
Перевірка, яку не вдалося завершити, не списується, а вже оплачена перевірка повертається на баланс.
Обмеження
Щоб бот лишався зручним для всіх, кожен користувач може робити до 5 перевірок за хвилину і 60 за годину. Коли ви перевищили ліміт, бот скаже, скільки секунд чекати. Це значення на момент написання, вони можуть змінюватися.
Команди
В особистому чаті:
| Команда | Що робить |
|---|---|
/start | Вітає, показує баланс і меню. |
/help | Показує список команд. |
/language | Змінює мову бота; бот доступний 15 мовами. |
/buy | Показує пакети перевірок, див. Пакети перевірок. |
/balance | Показує, скільки перевірок залишилось. |
/link і /unlink | Прив’язують чат до облікового запису компанії або відв’язують, див. Прив’язка чату компанії. |
/terms | Показує умови та дані, які зберігає бот. |
/paysupport | Проблеми з оплатою та повернення коштів. |
/deletemydata | Видаляє ваші дані після підтвердження. Залишок перевірок буде втрачено; записи про покупки зберігаються для податкового та правового обліку. Це незворотно, і нової безкоштовної перевірки це не дає. |
У групі бот відповідає лише на /help, /link, /unlink і /terms. Група ніколи не виконує перевірок: на інші команди бот відповідає вказівкою перейти в особистий чат із ним.
Перевірки у вашому продукті
Бот призначений для нечастих перевірок. Щоб перевіряти великими обсягами чи всередині власного процесу, користуйтеся API, див. Автентифікацію та Перевірки адрес.