Verificar una dirección en Telegram
@LeeriAMLBot (abrir en Telegram) es el único bot oficial de Leeri. Envíele una dirección cripto o el hash de una transacción y, en unos segundos, responde con el mismo veredicto con fuentes que devuelve la API.
El bot nunca pide una frase semilla, una clave privada ni conectar una billetera. Si un chat que se parece al nuestro pide alguna de ellas, no somos nosotros. Compruebe que el identificador es exactamente @LeeriAMLBot.
Ejecutar una verificación
- Abra @LeeriAMLBot y envíe
/start. El bot muestra un menú con Comprobar, Saldo, Comprar, Idioma y Ayuda. - Envíe una dirección, o un hash de transacción, por mensaje. Un mensaje con varias direcciones se rechaza.
- Si la dirección encaja en más de una red, el bot pregunta en cuál está, porque cada red es una verificación distinta. Primero se muestran las redes más probables; Más revela el resto. Cuando solo encaja una red, la verificación empieza de inmediato. La pregunta sobre la red permanece abierta 10 minutos.
- Espere la respuesta. Una verificación suele tardar unos segundos; si tarda más, el bot lo indica y le escribe cuando el resultado esté listo. Solo se ejecuta una verificación suya a la vez.
Cuando una dirección no parece de una red compatible, el bot lo indica y enumera las redes compatibles. La lista completa, con la profundidad de cobertura de cada una, está en Activos compatibles.
Verificar una transacción
Envíe el hash de la transacción en lugar de una dirección. Un hash de 64 caracteres sin prefijo puede pertenecer a TRON o a Bitcoin; un hash que empieza por 0x puede pertenecer a Ethereum, BNB Smart Chain o Base. Elija la red y luego indique al bot si usted envió o recibió la transacción, para que revise el lado correcto de la transferencia.
- En TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Base, el bot lee su lado de la transferencia a partir de la propia transacción.
- En cualquier otra red, el bot le pide que envíe su dirección en esa transacción y rechaza una dirección que no forme parte de ella.
Si la transacción no se encuentra en la red elegida, o la dirección no forma parte de ella, el bot lo indica y no se le cobra. La API se comporta igual, vea Verificaciones de transacciones.
Leer la respuesta
La respuesta es un resumen breve del veredicto:
| Parte | Qué indica |
|---|---|
| Título | La red y si es una verificación de dirección o de transacción. |
| Nivel de riesgo | El nivel (bajo, medio, alto o grave) y la puntuación sobre 100. |
| Origen de los fondos | De dónde vinieron los fondos, como proporciones de contrapartes confiables, sospechosas, peligrosas y no identificadas, cuando la verificación las rastreó. |
| Hallazgos | Hasta tres hallazgos con mayor peso. Cada uno enlaza con su fuente: un hallazgo basado en una regla enlaza con su página de metodología y un hallazgo de una etiqueta propia enlaza con el documento fuente. Los demás hallazgos se cuentan y se detallan en el PDF. |
| Notas | Una verificación solo por etiquetas (la red se comprueba por etiquetas, sin rastreo de transacciones), un resultado parcial cuando una fuente de datos no estaba disponible, y el número de avisos de seguridad de la billetera, que no modifican la puntuación. |
| Pie | El identificador corto del veredicto, las verificaciones que le quedan y si la verificación se cobró. |
La puntuación, el nivel y los hallazgos se derivan exactamente como se describe en Metodología. Una verificación que termina en parte por una fuente de datos caída se marca como parcial y no se cobra.
Obtener el informe PDF
Pulse Informe PDF bajo la respuesta. El bot prepara el informe y lo envía al chat como documento llamado leeri-report-<id>.pdf; si aún no está listo, pulse Reintentar. Un informe demasiado grande para Telegram se ofrece como enlace en línea. Solo el chat privado que ejecutó la verificación puede obtener su informe. Qué contiene el informe se describe en Informes de evidencias.
Primera verificación y reverificaciones
- La primera verificación es gratuita. Cada usuario de Telegram recibe exactamente una verificación gratuita en toda su vida. Las verificaciones gratuitas pueden pausarse durante el día cuando se agota la asignación diaria para todos los usuarios; el bot lo indica y aun así puede comprar un paquete.
- Las reverificaciones son gratuitas durante 7 días. Volver a verificar la misma dirección en la misma red (o la misma transacción en el mismo sentido) dentro de los 7 días siguientes a una verificación completada no cuesta nada, con un máximo de 10 reverificaciones gratuitas al día. La respuesta indica que es una reverificación gratuita.
- Después, cada verificación consume una del paquete, vea Paquetes de verificaciones.
Una verificación que no se pudo completar no se cobra, y una verificación ya pagada se devuelve a su saldo.
Límites
Para que el bot siga siendo utilizable para todos, cada usuario puede hacer hasta 5 verificaciones por minuto y 60 por hora. Cuando supera un límite, el bot indica cuántos segundos esperar. Son los valores en el momento de escribir esto y pueden cambiar.
Comandos
En un chat privado:
| Comando | Qué hace |
|---|---|
/start | Le saluda y muestra su saldo y el menú. |
/help | Enumera los comandos. |
/language | Cambia el idioma del bot; el bot está disponible en 15 idiomas. |
/buy | Muestra los paquetes de verificaciones, vea Paquetes de verificaciones. |
/balance | Muestra las verificaciones que le quedan. |
/link y /unlink | Vinculan o desvinculan el chat de una cuenta de empresa, vea Vincular un chat de empresa. |
/terms | Muestra las condiciones y los datos que conserva el bot. |
/paysupport | Problemas de pago y reembolsos. |
/deletemydata | Borra sus datos tras confirmarlo. Se pierden las verificaciones restantes; los registros de compra se conservan por motivos fiscales y legales. No se puede deshacer y no da derecho a otra verificación gratuita. |
En un grupo, el bot solo responde a /help, /link, /unlink y /terms. Un grupo nunca ejecuta verificaciones: a los demás comandos el bot responde indicando que debe usar el chat privado con él.
Usar las verificaciones en su producto
El bot está pensado para verificaciones ocasionales. Para verificar en volumen o dentro de su propio flujo, use la API, vea Autenticación y Verificaciones de direcciones.