Introducción
Leeri es una API de screening AML cripto para casas de cambio, procesadores de pagos y operadores de iGaming. Usted envía una verificación de dirección o una verificación de transacción y recibe un veredicto sobre el que puede actuar y que puede defender: cada hallazgo indica su fuente, y el veredicto se puede reproducir más adelante exactamente como se emitió.
Qué incluye un veredicto
Cada verificación responde con un único objeto de veredicto. Se compone de estas partes:
| Parte | Qué le indica |
|---|---|
| Puntuación y nivel | Una score numérica y un band: low, medium, high o severe. |
| Hallazgos | Cada hallazgo explica por qué se movió la puntuación. Enlaza el documento público de la fuente en que se basa, o una página de metodología versionada que explica la regla. Una fuente de datos de terceros nunca se nombra: ese hallazgo indica source: "provider". |
| Exposición | Qué parte del flujo de la dirección está ligada a categorías de riesgo, de forma directa y a través de intermediarios. |
| Pin | El ruleset_version, el label_snapshot_id y el chain_height con los que se derivó el veredicto. El mismo pin siempre da el mismo resultado, de modo que un veredicto se puede reproducir más adelante. |
| Informe de evidencias | Un informe en PDF y JSON del veredicto, incluido en cada verificación, con una página pública para confirmar que es auténtico y no ha sido alterado. |
Si una fuente de datos no está disponible, la verificación no falla con un error de servidor. Devuelve un veredicto parcial que indica que lo es y por qué.
Síncrona o pending
Una verificación responde en la misma respuesta cuando puede. Cuando la respuesta necesita más tiempo, la respuesta trae status: "pending" con la misma estructura: consulte la verificación hasta que el estado deje de ser pending, o registre un webhook y reciba una entrega check.completed una vez por cada verificación finalizada.
Sandbox y live
El entorno lo determina la clave. Una clave ak_sandbox_ ejecuta el motor real sobre sus propios datos sin consumir cuota ni saldo, con un límite de solicitudes más bajo; una clave ak_live_ se tarifica. Use claves sandbox mientras desarrolla y después cambie la clave y nada más. Los planes y precios están en la página de precios.
Por dónde seguir
- Inicio rápido: de una clave sandbox a un webhook verificado en cinco pasos.
- Cómo funciona: el recorrido de una verificación, de la solicitud al veredicto fijado.
- Metodología: cómo se construye una puntuación y qué detecta cada regla.
- Guía de integración: autenticación, verificaciones, sondeo, webhooks, límites, informes y errores.
- Migración desde AMLBot: reapunte tres variables de entorno y conserve su cliente.
- Bot de Telegram: verifique direcciones y reciba alertas en Telegram.
- Referencia de la API: todos los endpoints y esquemas, generados a partir del contrato vigente.
- Registro de cambios: cambios visibles para el cliente, del más reciente al más antiguo.
- Preguntas o solicitud de una clave: hello@leeri.ai.