Вступ
Leeri — це API крипто-AML скринінгу для обмінників, платіжних процесорів та iGaming-операторів. Ви надсилаєте перевірку адреси або перевірку транзакції і отримуєте вердикт, на який можна спиратися й який можна обґрунтувати: кожна знахідка називає своє джерело, а вердикт можна відтворити згодом саме таким, яким його було видано.
Що містить вердикт
Кожна перевірка повертає один об'єкт вердикту. Він складається з таких частин:
| Частина | Що вона повідомляє |
|---|---|
| Оцінка та рівень | Числова score і band: low, medium, high або severe. |
| Знахідки | Кожна знахідка пояснює, чому змінилася оцінка. Вона посилається або на публічний документ-джерело, на якому ґрунтується, або на версійовану сторінку методології, що пояснює правило. Стороннє джерело даних ніколи не називається: така знахідка має source: "provider". |
| Експозиція | Яка частка потоків адреси пов'язана з ризиковими категоріями — напряму й через посередників. |
| Pin | ruleset_version, label_snapshot_id і chain_height, на яких виведено вердикт. Той самий pin завжди дає той самий результат, тож вердикт можна відтворити згодом. |
| Доказовий звіт | PDF і JSON-звіт до вердикту, що входить у кожну перевірку, з публічною сторінкою, яка підтверджує, що звіт справжній і не змінений. |
Якщо джерело даних недоступне, перевірка не завершується серверною помилкою. Вона повертає частковий вердикт, який прямо каже, що він частковий, і чому.
Синхронно чи pending
Перевірка відповідає в тій самій відповіді, коли може. Якщо відповідь потребує більше часу, у відповіді буде status: "pending" у тій самій формі: опитуйте перевірку, доки статус не вийде зі стану pending, або зареєструйте вебхук і отримайте доставку check.completed один раз на кожну завершену перевірку.
Sandbox і live
Середовище визначає ключ. Ключ ak_sandbox_ запускає реальний движок на ваших власних даних без витрати ліміту чи балансу, з нижчим обмеженням частоти запитів; ключ ak_live_ тарифікується. Користуйтеся ключами sandbox, поки будуєте інтеграцію, а потім замініть ключ — і більше нічого. Тарифи та ціни — на сторінці тарифів.
Куди йти далі
- Швидкий старт: від ключа sandbox до перевіреного вебхука за п’ять кроків.
- Як це працює: шлях перевірки від запиту до зафіксованого вердикту.
- Методологія: як складається оцінка і що виявляє кожне правило.
- Посібник з інтеграції: автентифікація, перевірки, опитування, вебхуки, ліміти, звіти й помилки.
- Міграція з AMLBot: змініть три змінні середовища й збережіть свій клієнт.
- Бот Telegram: перевіряйте адреси й отримуйте сповіщення в Telegram.
- Довідник API: кожен ендпоінт і схема, згенеровані з актуального контракту.
- Журнал змін: зміни, видимі клієнтам, від найновіших.
- Питання або запит на ключ: hello@leeri.ai.