Методологія
Вердикт Leeri виводиться, а не декларується. Кожне число в ньому зводиться до знахідок, а кожна знахідка — до джерела, яке можна відкрити. Ця сторінка пояснює цей ланцюжок. Окремі правила описано, по сторінці на правило, у каталозі правил.
Вердикт — це вхідні дані для вашого власного рішення щодо ризику. Це не юридичний висновок і не висновок комплаєнсу.
Від знахідок до вердикту
- Знахідки. Кожне правило, що спрацювало щодо перевіреної адреси чи транзакції, створює знахідку з категорією,
weightі джерелом. - Ваги. Набір правил, за яким закріплено вердикт, призначає ваги за категоріями. Ваги — це десяткові рядки, а вся арифметика оцінки точна: для оцінки й грошей не використовуються числа з плаваючою комою.
- Оцінка. Зважені знахідки й експозиція адреси дають
scoreвід 0 до 100. - Рівень ризику. Оцінка потрапляє в один із рівнів
band:low,medium,highабоsevere. Межі належать версії набору правил, тож читайте полеband, а не перераховуйте його з оцінки. - Рекомендована дія. Кожен рівень відповідає дії, яку Rederive повертає як
recommended_action.
| Рівень ризику | Рекомендована дія |
|---|---|
low | accept |
medium | manual_review |
high | reject |
severe | reject |
Рекомендація — це типове значення для автоматизації. Що з нею робити, вирішує ваша політика.
Попередження безпеки гаманця
Попередження, адресовані власнику перевіреної адреси, наприклад про отруєння адреси чи підроблені токени, виводяться окремо в wallet_security_warnings. Вони нічого не кажуть про ризикованість адреси й ніколи не змінюють оцінку, рівень ризику чи знахідку. Див. Перевірки адрес.
Звідки береться знахідка
Знахідка ніколи не буває непоясненим числом. Кожна має source_url, який завжди відкривається, і source_kind, що каже, яка це сторінка:
source_kind | Що відкриває source_url | Типове походження |
|---|---|---|
document | Публічний першоджерельний документ. | Запис в офіційному списку, судовий документ, подія заморожування від емітента або запис у курованому реєстрі контрактів. |
methodology | Версіонована сторінка на https://leeri.ai/uk/rules, що пояснює, що правило виявляє і чому спрацювало в цій версії набору правил. | Евристика рушія скринінгу або відповідь стороннього джерела даних. |
Жоден із видів не підміняє інший. Знахідка, що спирається на стороннє джерело даних, позначається source: "provider" і веде на сторінку методології; саме джерело ніколи не називається.
Офіційні списки
Перевіряються такі публічні санкційні списки:
- OFAC SDN
- Зведений список ЄС (EU Consolidated)
- Список Ради Безпеки ООН (UN Security Council)
- Список HMT Великої Британії (UK HMT)
Окрім списків, знахідки походять із власного набору міток Leeri, де кожен запис має джерело, що відкривається, рівень довіри й час спостереження, та з евристик, які читають поведінку адреси в ланцюгу.
Експозиція
Експозиція показує, звідки гроші перевіреної адреси прийшли чи куди пішли, за категорією, відстанню й напрямом. Експозиція подається для прямих контрагентів (hop 0) і для посередників за ними, по одному hop до hop 8 і діапазонами далі.
- Експозиція зважується за вартістю: зріз враховується за часткою в загальній сумі в USD, а не за кількістю адрес.
- Коли наш власний обхід і стороннє джерело даних повідомляють ту саму категорію, hop і напрям, більша частка враховується один раз, а не сумою.
- Кошти за ідентифікованою сутністю оцінюються як її власні, ніколи двічі.
- Кошти, яких не вдалося простежити до джерела, ніколи не оцінюються. Коли не вдалося простежити понад половину вхідного обсягу, вердикт каже про це в
coverage_limitations, щоб низьку оцінку не сприйняли за чисту.
Покриття й межі, названі прямо
Вердикт каже, чого не міг побачити, у полях, а не мовчанням.
| Твердження | Де | Значення |
|---|---|---|
analysis_depth | Кожен вердикт | full для активів, що скринінгуються з обходом і експозицією за hop, label_only для активів, що зіставляються з мітками без обходу. Див. Підтримувані активи. |
partial, partial_reasons, degraded_sources | Кожен вердикт | У вердикту менше доказів, ніж у повного, і чому. Збій дає частковий вердикт, а не серверну помилку. |
coverage_limitations | Кожен вердикт | Чого джерело даних ланцюга не може показати для цього активу: наприклад, внутрішні перекази в EVM-ланцюгах, більшість вхідних коштів без простеженого джерела або актив, який не вдалося оцінити в USD. Це твердження про вердикт, а не частковий результат. |
Сприймайте частковий або label_only вердикт як вердикт із меншою кількістю доказів, а не як чистий. Поля описано в Перевірках адрес.
Pin і відтворюваність
Кожен вердикт записує три координати:
| Координата | Що вона фіксує |
|---|---|
ruleset_version | Версію застосованих правил оцінювання. |
label_snapshot_id | Позицію в історії міток, яку прочитав вердикт. |
chain_height | Висоту ланцюга, на якій виведено вердикт. |
Мітки лише додаються: запис замінюється новішим і ніколи не редагується й не видаляється, тож позиція в історії міток завжди означає те саме. Вердикт зберігає свої знахідки та посилання на докази, тому Rederive може відтворити його за його власним pin і повернути оцінку, яку він мав, а не ту, яку дали б сьогоднішні правила.
Версія набору правил змінюється лише публікацією. Нова версія застосовується до перевірок після її публікації й ніколи не переоцінює збережений вердикт. Тут задокументовано лише випущені набори правил; каталог правил перелічує кожне правило за версією.
Що читати далі
- Як це працює: шлях перевірки від запиту до вебхука.
- Доказові звіти: PDF і JSON-запис вердикту з публічною перевіркою справжності.
- Каталог правил: що виявляє кожне правило і коли воно спрацьовує.